{"id":8673,"date":"2021-10-04T12:01:57","date_gmt":"2021-10-04T16:01:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ciudadliberal.cl\/?p=8673"},"modified":"2021-10-04T12:02:00","modified_gmt":"2021-10-04T16:02:00","slug":"pandora-papers-los-3-presidentes-latinoamericanos-y-los-exmandatarios-que-aparecen-en-la-investigacion-sobre-paraisos-fiscales-y-riquezas-ocultas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciudadliberal.cl\/?p=8673","title":{"rendered":"Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigaci\u00f3n sobre para\u00edsos fiscales y riquezas ocultas"},"content":{"rendered":"\n

Tres presidentes y 11 expresidentes de pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina figuran en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros que se haya publicado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Son casi 12 millones de documentos que revelan el uso de compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> en para\u00edsos fiscales, la riqueza secreta, la evasi\u00f3n de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas m\u00e1s poderosas y adineradas del mundo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En estos archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de <\/strong>ellos<\/strong> pertenecen a Am\u00e9rica Latina.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era,<\/strong> presidente de Chile; Guillermo Lasso,<\/strong> presidente de Ecuador; y Luis Abinader<\/strong>, presidente de Rep\u00fablica Dominicana, aparecen en la investigaci\u00f3n coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s figuran 11 expresidentes de la regi\u00f3n. Entre los m\u00e1s conocidos est\u00e1n los colombianos\u00a0C\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana\u00a0y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abCuando estamos hablando de \u00e9lites pol\u00edticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se est\u00e1n beneficiando de este sistema offshore<\/em>, entonces hay que preguntarse c\u00f3mo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia\u00bb, le dice a BBC Mundo Emilia D\u00edaz-Struck, coordinadora del ICIJ para Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evalu\u00f3 la informaci\u00f3n de los Pandora Papers para Colombia, sostiene que \u00abllama poderosamente la atenci\u00f3n que en esta oportunidad aparezcan un\u00a0volumen tan alto<\/strong>\u00a0de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la regi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u00abSer\u00e1n las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas m\u00e1ximas del ejecutivo deber\u00edan ser los primeros en dar ejemplo de transparencia<\/strong> y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales\u00bb, a\u00f1ade Huertas.<\/p>\n\n\n\n

Estos son algunos de los principales hallazgos de los Pandora Papers en Am\u00e9rica Latina<\/p>\n\n\n\n

Chile<\/h2>\n\n\n\n

Antes de ser presidente Pi\u00f1era ya era reconocido como una de las personas m\u00e1s ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando cre\u00f3 una compa\u00f1\u00eda de tarjetas de cr\u00e9dito. Tambi\u00e9n invirti\u00f3 en la aerol\u00ednea LAN, en el equipo de f\u00fatbol Colo Colo y un canal de televisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n del ICIJ menciona un negocio de la familia Pi\u00f1era, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Pi\u00f1era Moral era la mayor accionista<\/strong> de este proyecto minero.<\/p>\n\n\n\n

Esto fue as\u00ed hasta 2010, cuando Pi\u00f1era llevaba 9 meses en el poder.<\/p>\n\n\n\n

Ese a\u00f1o, el empresario Carlos Alberto D\u00e9lano, amigo de infancia de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era<\/strong>, compr\u00f3 la participaci\u00f3n de todos los otros socios por US$152 millones.<\/p>\n\n\n\n

Parte de esta operaci\u00f3n tuvo lugar en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establec\u00eda un pago a tres cuotas.<\/p>\n\n\n\n

El pago de la \u00faltima cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una\u00a0zona de protecci\u00f3n ambiental<\/strong>\u00a0que obstaculizara la instalaci\u00f3n y operaci\u00f3n de la mina.<\/p>\n\n\n\n

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Pi\u00f1era sostiene que desde hace 12 a\u00f1os no est\u00e1 a cargo de sus negocios.
<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El detalle, indica LaBot, es que la decisi\u00f3n sobre la demarcaci\u00f3n de esa zona ambiental depend\u00eda del gobierno de Pi\u00f1era.<\/p>\n\n\n\n

Cuatro meses antes de que se hiciera ese trato, Pi\u00f1era detuvo la construcci\u00f3n de una planta termoel\u00e9ctrica en un \u00e1rea de inter\u00e9s ambiental cerca del proyecto minero, argumentando que quer\u00eda proteger un \u00absantuario de la naturaleza\u00bb, seg\u00fan recoge el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de la presi\u00f3n de los grupos ambientalistas, Pi\u00f1era no implement\u00f3<\/strong> tales protecciones.<\/p>\n\n\n\n

El ICIJ explica que no est\u00e1 claro si la reserva natural habr\u00eda hundido el proyecto minero, o si el pago finalmente se realiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto minero a\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite para lograr su aprobaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un comunicado este domingo, la oficina de prensa de la presidencia de Chile sostuvo que Pi\u00f1era dijo \u00abno ha participado ni ha tenido tenido informaci\u00f3n alguna respecto del proceso de venta\u00bb del proyecto Dominga.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSe reitera que el presidente de la Rep\u00fablica\u00a0no ha participado<\/strong>\u00a0en la administraci\u00f3n de ninguna empresa desde hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os, antes de asumir su primera presidencia\u00bb, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLos hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio P\u00fablico y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscal\u00eda recomend\u00f3 terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participaci\u00f3n del presidente\u00bb, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n\n\n\n

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Varias de las sociedades que aparecen en los Pandora Papers fueron creadas en Panam\u00e1.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Ecuador<\/h2>\n\n\n\n

Los Pandora Papers muestran que Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, ha tenido v\u00ednculos con 10 compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> y fideicomisos en Panam\u00e1, Dakota del Sur y Delaware<\/strong>, EE.UU.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, se\u00f1ala el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

Lasso autoriz\u00f3 la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de inter\u00e9s privado paname\u00f1as llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las reglas que rigen cada fundaci\u00f3n, se realizar\u00edan distribuciones mensuales a los beneficiarios\u00a0despu\u00e9s de la muerte<\/strong>\u00a0de Lasso, incluyendo US$20.000 para su esposa; US$2.000 para sus hijos; y US$1.500 para su hermano.<\/p>\n\n\n\n

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Guillermo Lasso.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relaci\u00f3n<\/strong> respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el inter\u00e9s de ning\u00fan tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.<\/p>\n\n\n\n

Lasso tambi\u00e9n sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual proh\u00edbe a candidatos y servidores p\u00fablicos tener sociedades offshore.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Otras diez compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> y fundaciones de inter\u00e9s privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.<\/p>\n\n\n\n

El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen<\/strong> legalmente, que su uso en el pasado fue leg\u00edtimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de las explicaciones, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, escribi\u00f3 en su cuenta de Twitter: \u00ab\u00a1Qu\u00e9 bonito es no tener rabo de paja! Veremos qui\u00e9n es qui\u00e9n en Ecuador, Latinoam\u00e9rica y el mundo. Sin para\u00edsos fiscales, no existir\u00eda la corrupci\u00f3n de alto vuelo. Tic toc\u2026\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Rep\u00fablica Dominicana<\/h2>\n\n\n\n

Luis Abinader, presidente de Rep\u00fablica Dominicana desde 2020, es uno de los pol\u00edticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.<\/p>\n\n\n\n

Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcci\u00f3n y bienes ra\u00edces, una cementera y una universidad privada.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9l, un hermano y una hermana aparecen como due\u00f1os de dos empresas creadas en Panam\u00e1: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan le dijo el mandatario a ICIJ, Littlecot \u00abposee una propiedad familiar en Rep\u00fablica Dominicana\u00bb y Padreso S.A. \u00abposee acciones de otras entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada\u00bb O&M que pertenece a su familia.<\/p>\n\n\n\n

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Luis Abinader.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cuando asumi\u00f3 la presidencia, Abinader declar\u00f3 y puso ambas compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> y al menos otras siete\u2014 bajo un \u00abfideicomiso revocable\u00bb, detallaron ICIJ y el portal dominicano Noticias SIN.<\/p>\n\n\n\n

Ante la filtraci\u00f3n, el director de Estrategia y Comunicaci\u00f3n Gubernamental de Rep\u00fablica Dominicana, Homero Figueroa, defendi\u00f3 la \u00abtransparencia\u00bb<\/strong> de Abinader.<\/p>\n\n\n\n

En Twitter Figueroa sostuvo que la informaci\u00f3n publicada por los Pandora Papers hace recordar que la declaraci\u00f3n de patrimonio de Abinader \u00abincluye todas las compa\u00f1\u00edas offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Antes de la publicaci\u00f3n de los Pandora Papers, ICIJ le pregunt\u00f3 a Abinader por qu\u00e9 ten\u00eda empresas offshore.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En declaraciones al ICIJ, Abinader dijo que tiene entidades\u00a0offshore<\/em>\u00a0porque, hasta hace poco, Rep\u00fablica Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compa\u00f1\u00edas locales hicieran negocios en el exterior.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Colombia<\/h2>\n\n\n\n

El cap\u00edtulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jur\u00eddicas de Colombia que figuran como due\u00f1os reales de sociedades offshore<\/em>, seg\u00fan revela el diario El Espectador y la red Connectas.<\/p>\n\n\n\n

En la lista en que la aparecen millonarios, embajadores y excongresistas, destacan los espresidentes C\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana.<\/p>\n\n\n\n

El ICIJ muestra negocios entre compa\u00f1\u00edas creadas por Gaviria y familiares cercanos en Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

El expresidente y su hermano Luis Fernando Gaviria figuran como directores de MC2 Internacional SA, una compa\u00f1\u00eda registrada en Panam\u00e1 relacionada con el sector de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n

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C\u00e9sar Gaviria.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En su fundaci\u00f3n, varias \u00abempresas cascar\u00f3n\u00bb<\/strong> con sede en Panam\u00e1 actuaron como accionistas, se\u00f1ala el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

Con el tiempo, la sociedad paname\u00f1a se convirti\u00f3 en la \u00fanica accionista de la empresa colombiana MC2 S.A.S. ESP., una compa\u00f1\u00eda dedicada a la comercializaci\u00f3n, transporte, compresi\u00f3n, almacenamiento y descompresi\u00f3n de gas natural.<\/p>\n\n\n\n

MC2 S.A.S. ESP., fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un a\u00f1o despu\u00e9s, el expresidente Gaviria se uni\u00f3 al negocio como accionista mayoritario.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEn 2010, seg\u00fan documentos de la C\u00e1mara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambi\u00f3, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A.\u00bb, seg\u00fan la investigaci\u00f3n publicada por El Espectador y CONNECTAS.<\/p>\n\n\n\n

Los documentos revelaron que en los a\u00f1os siguientes \u00abingresaron nuevos socios, pero C\u00e9sar y Luis Fernando Gaviria se han mantenido\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

El ICIJ no obtuvo respuesta por parte del expresidente, pero su hermano les envi\u00f3 un correo en el que manifest\u00f3 que \u00abla informaci\u00f3n financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos est\u00e1 amparada por la reserva documental<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Andr\u00e9s Pastrana y su esposa Nohra Puyana aparecen registrados como propietarios de la empresa paname\u00f1a Vanguard Investment Inc.<\/p>\n\n\n\n

Esta sociedad a su vez es accionista de la firma colombiana Salatina Puyana y C\u00eda S. en C, propiedad de Pastrana.<\/p>\n\n\n\n

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Andr\u00e9s Pastrana.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan indica El Espectador y Connectas, durante una d\u00e9cada el nombre de la empresa colombiana como accionista de la paname\u00f1a se mantuvo en anonimato<\/strong>, usando la figura de acciones al portador.<\/p>\n\n\n\n

En 2016, a ra\u00edz de cambios en la regulaci\u00f3n, se incluy\u00f3 el nombre real de la firma due\u00f1a de las acciones.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las explicaciones de Pastrana, citadas por El Espectador y Connectas, su objetivo era \u00abhacer inversiones colombianas en el exterior\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Sobre Vanguard Investment, el expresidente dijo que se buscaba convertir pesos en d\u00f3lares para internacionalizar un patrimonio\u00bb e insisti\u00f3 en que la informaci\u00f3n siempre estuvo disponible al p\u00fablico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los nombres que se vio involucrado en la publicaci\u00f3n fue Lisandro Junco, actual director de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien se\u00f1al\u00f3 lo siguiente en su cuenta de Twitter: \u00abMis declaraciones y TODO mi proceder est\u00e1 abierto a las autoridades, y fue mostrado a estos medios y a sus periodistas en varias reuniones, ya que no tengo nada que esconder\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los l\u00edderes de la oposici\u00f3n colombiana, Gustavo Petro, anot\u00f3 que la publicaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers era una muestra de la importancia de modificar el sistema impositivo en Colombia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00ab588 colombianos, de los m\u00e1s ricos del pa\u00eds tienen cuentas en para\u00edsos fiscales, es decir,no pagan impuestos a Colombia. \u00bfVen porque es pertinente subirle los impuestos a los patrimonios improductivos de los m\u00e1s ricos del pa\u00eds en vez de ponerle impuestos al salario o a la comida?\u00bb, escribi\u00f3 en su cuenta de Twitter.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Per\u00fa<\/h2>\n\n\n\n

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, m\u00e1s conocido como PPK, es otro de los exmandatarios que aparecen en los Pandora Papers.<\/p>\n\n\n\n

En su caso, la filtraci\u00f3n se centra en la empresa offshore<\/em> Dorado Asset Management Ltd.<\/p>\n\n\n\n

La compa\u00f1\u00eda fue creada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en 2004, mientras PPK era ministro de Econom\u00eda en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.<\/p>\n\n\n\n

Fue trasladada a Per\u00fa en 2014 y funcion\u00f3 hasta marzo de 2019, detalla ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a los Pandora Papers, el fin de la empresa era \u00abofrecer asesor\u00eda financiera y servicios de inversi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Pablo Kuczynski.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pero en 2018, PPK reconoci\u00f3 que \u00able hab\u00eda vendido su casa a Dorado por US$695.000 para evitar pagar impuestos<\/strong> en EE.UU. cuando renunci\u00f3 a la ciudadan\u00eda de ese pa\u00eds\u00bb, dice el ICIJ. Sus abogados dijeron en su momento que la venta era legal.<\/p>\n\n\n\n

Pero en 2019, la Fiscal\u00eda peruana descubri\u00f3 que el dinero que Dorado le pag\u00f3 a PPK por su casa proven\u00eda de otra empresa de PPK, Westfield Capital Ltd., detalla ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

Westfield Capital fue una de las dos empresas de PPK que recibieron pagos por asesor\u00edas de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht mientras que Kuczynski era ministro de Econom\u00eda del gobierno de Alejandro Toledo.<\/p>\n\n\n\n

PPK renunci\u00f3 en marzo de 2018 a la presidencia de Per\u00fa en medio de acusaciones de haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht. Actualmente se encuentra en\u00a0arresto domiciliario<\/strong>\u00a0mientras la autoridades peruanas investigan dichos cargos.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n

De M\u00e9xico aparecen 3.047 registros de personas que movieron fortunas a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Entre ellos resaltan el pol\u00edtico Julio Scherer, quien fue consejero jur\u00eddico del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador hasta el pasado 2 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n

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Julio Scherer Ibarra<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n est\u00e1 el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.<\/p>\n\n\n\n

Empresarios reconocidos como Germ\u00e1n Larrea y Mar\u00eda Asunci\u00f3n Ar\u00e1mbulo Zabala aparecen tambi\u00e9n en la lista.<\/p>\n\n\n\n

Otros l\u00edderes de la regi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

En Am\u00e9rica Latina los Pandora Papers incluyen casi 100 pol\u00edticos y funcionarios de 18 pa\u00edses a quienes se les encontraron v\u00ednculos con compa\u00f1\u00edas offshore.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Entre los m\u00e1s prominentes que menciona la investigaci\u00f3n aparecen los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P\u00e9rez Balladares de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

En Brasil, los Pandora Papers involucran al ministro de Econom\u00eda, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"Pandora<\/figure>\n\n\n\n

Los Pandora Papers son una filtraci\u00f3n de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los l\u00edderes mundiales, pol\u00edticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales m\u00e1s importantes de la historia. M\u00e1s de 600 periodistas de 117 pa\u00edses han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas m\u00e1s poderosas del planeta.\u00a0El programa de investigaci\u00f3n de la\u00a0BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigaci\u00f3n en Reino Unido.<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

V\u00eda: BBC mundo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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